г. Москва, пр. Андропова, д. 18, стр. 5
БЦ "Лобачевский", 9 эт
г. Челябинск, ул. Каслинская 99Д
+7 /351/ 247-53-88
Телефон для экстренной связи:
+7-912-479-1110
ГлавнаяУслугиВзыскание долговУголовное преследование должника

Уголовное преследование должника

ugolovnoeУклонение от оплаты долга грозит лишением свободы сроком до 10 лет. Возможность уголовного преследования может стать весомым аргументом в руках кредитора. Как правильно использовать этот инструмент?

 

В стандартной ситуации в случае возникновения неплатежеспособности юридического лица, его учредители и руководители не отвечают за долги своей свободой и имуществом. Этим постулатом порой руководствуются недобросовестные должники, намеренно наращивая кредиторскую задолженность, а затем запуская процедуру «ликвидации» или банкротства предприятия в надежде «похоронить» долги вместе с юр лицом.

 

Однако, если усматривается преступный умысел учредителя или руководителя компании-должника, уголовное преследование может стать вполне реальным. Примеры у всех на слуху.

 

  • В феврале 2014 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего сенатора и экс-владельца обанкротившегося «Моего Банка» Глеба Фетисова по подозрению в причастности к экономическим махинациям. Размер установленной задолженности «Моего банка» перед кредиторами составлял 14,3 млрд руб. В феврале этого года г-н Фетисов расплатился со всеми долгами.

 

  • 30 января 2015 г. стало известно об аресте директора ООО «Уралбройлер» (группа компаний «Здоровая ферма») Игоря Макарова, который подозревается в мошенничестве. Отправной точкой для расследования стало дело с невыплатой долгов кредиторам «Здоровой фермы», которые выходили на митинг еще в начале 2014 года, чем привлекли внимание к долговой ситуации.

 

  • Похожая ситуация сейчас разворачивается и вокруг банкротства ООО «Нигмас» (бывший «Верхнесинячихинский металлургический завод»), представители кредиторов которого заявили об инициации уголовного преследования в отношении лиц, ответственных за преднамеренное банкротство предприятия.

 

  • Еще один пример из практики юридической компании LEGAL ADVISER – расследование уголовного дела в отношении «Доступного жилья», владельцем которого некогда являлся экс-кандидат в депутаты Челябинской городской думы и скандально известный застройщик Андрей Яцун.

 

Таким образом, уголовное преследование лиц, ответственных за умышленное уклонение от оплаты долга компанией-должником, а также причастных к реорганизации и преднамеренному (фиктивному) банкротству, мошенничеству становится стандартной юридической практикой. Основанием служат соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. Так, например, согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой лиц, либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство и незаконные действия при банкротстве предусмотрена ст. 195, 196 УК РФ.

 

Каким должен быть алгоритм действий кредитора в случае уголовного преследования должника и что важно учитывать?

 

Рекомендации от специалистов юридической компании LEGAL ADVISER:

 

  • Первым этапом является принятие решения об уголовно-правовом сопровождении долговой ситуации. При этом кредитор должен учитывать, что со стороны должника, скорее всего, будет серьезное противодействие этой процедуре и, как правило, с участием хорошо подготовленного специалиста (адвоката).

 

  • Вторым этапом является подготовка заявления в правоохранительные органы. На этом этапе необходимо учесть место совершения преступления, поскольку адресат заявления определяется именно этим обстоятельством. Заявление должно быть основано на проведении глубокого анализа действий всех сторон, а также, в случаях банкротства - финансового анализа предприятия должника.

 

Заявление, подготовленное без учета вышеуказанных составляющих может навредить заявителю. Практика показывает, что даже по мотивированным заявлениям правоохранительные органы принимают решения об отказе в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений между сторонами. При этом сотрудники полиции рекомендуют заявителю обращаться в суд. Чтобы не допустить такого исхода необходимо обладать специальными познаниями. «Самодеятельность» чревата потерей самого главного – времени.

 

Заявление должно сформировать убеждение о наличии состава экономического преступления, подкрепленное конкретными финансовыми и иными документами. В процесс доказывания факта совершения преступления в экономической сфере обязательно должно входить следующее:

 

  • Информация от лица, которое впервые получило сведения о должнике при поиске контрагента (обычно это менеджер по сбыту или снабжению). Необходимо установить каким образом осуществлялся поиск (телефонные переговоры, интернет), кто был инициатором контакта, как осуществлялась проверка контрагента на добросовестность после установления первого контакта. Наличие коммерческих предложений в электронном и документальном виде;

 

  • Информация от лица, которое приняло решение о работе с должником (причины выбора данного контрагента);

 

  • Информация от лица, которое осуществляло преддоговорное взаимодействие с должником. Необходимо выяснить с кем именно происходило общение (Ф.И.О. и контактные данные), а также каким образом происходило согласование условий выполнения той или иной сделки (при личных встречах в офисе должника или на иной территории, факсимильный или иной способ обмена документами. Если на территории должника, то соответствовал ли адрес места проведения переговоров юридическому или фактическому адресу контрагента. Можно ли было сделать вывод об осуществлении контрагентом предпринимательской деятельности в конкретной сфере. Признаки, по которым можно сделать такой вывод - обстановка в офисе, поведение лица, осуществлявшего переговорный процесс, термины, используемые им при общении и т.д.);

 

  • Информация от лица, которое осуществляло подписание договоров с контрагентами (где, кем и как осуществлялось подписание документов, как были проверены данные лица, подписывающего договор);

 

  • Информация от лица, которое осуществляло контроль выполнения договорных отношений (на какие счета перечислялись средства или куда именно поставлялась продукция и каким образом подтверждалась поставка товара). Эта информация содержится в платежных поручениях, счетах-фактурах и т.д.;

 

  • Информация от лица, которое осуществляло взаимодействие с должником после возникновения задолженности (переписка с использованием почтовой связи или в электронном виде, телефонные соединения, записи переговоров (если ведется в офисе), выезд на место нахождения должника с целью проверки фактического нахождения его по юридическому или иному адресу, а также с целью установления факта осуществления контрагентом предпринимательской деятельности).

 

Вся вышеуказанная информация в совокупности после ее тщательного анализа может свидетельствовать о наличии признаков совершенного преступления в экономической сфере.

 

  • Третьим этапом является непрерывное сопровождение уголовного преследования при осуществлении предварительного расследования. Заявителю необходимо принимать участие в формировании доказательственной базы: представлять конкретные документы через осуществление следователем выемки на основании поданного потерпевшим лицом ходатайства и закрепление желания предоставить дополнительные доказательства через дополнительный допрос в качестве потерпевшего.

 

Желательно в ходе предварительного расследования истребовать копии процессуальных решений (постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о признании потерпевшим, постановления о продлении, приостановке или прекращении предварительного следствия и др.).

 

Отсутствие контроля за сопровождением уголовного дела со стороны потерпевшего может привести к прекращению уголовного преследования в виду недоказанности преступных деяний лица, которое явно должно понести уголовную ответственность. Данные факты связаны не столько с недостаточным уровнем подготовки следователей при расследовании преступлений экономической направленности, сколько со сложностью процесса доказывания.

 

  • Четвертым этапом является непрерывное сопровождение при осуществлении судебного следствия. В настоящее время случаи прекращения уголовного преследования на стадии судебного следствия нередки.

 

Таким образом, последовательное и грамотное сопровождение уголовного преследования должника может способствовать принятию им решения о возврате долга. Данное решение, в первую очередь, формируется из-за опасения понести реальную уголовную ответственность, которой недобросовестный должник пытается избежать при осуществлении своих преступных замыслов.

 

Именно такое последовательное и профессиональное законное давление на правоохранительные органы приводит к формированию у недобросовестного должника понимания о неотвратимости уголовного наказания, что вынуждает его принимать решение об оплате долга.

 

В заключение стоит отметить, что эффективность применения уголовного преследования должника в первую очередь связана с комплексным подходом к долговой ситуации, реализуемым нашей компанией, когда доказательственная база формируется за счет документов, добываемых либо при сопровождении исполнительного производства, либо при сопровождении процедуры банкротства.

 

Компания LEGAL ADVISER оказывает комплексные услуги по взысканию долгов. Если Вам необходима коллекторская помощь, Вы можете нам позвонить, написать электронное письмо или задать вопрос по скайпу.

 

Все материалы по теме долги:  

© LEGALADVISER, юридическая компания, ООО, город Челябинск, 2016. Все права защищены. Любое использование материалов сайта, полностью или в части, включая копирование и цитирование возможно только при обязательной ссылке на источник – сайт www.l-adviser.ru