г. Москва, пр. Андропова, д. 18, стр. 5
БЦ "Лобачевский", 9 эт
г. Челябинск, ул. Каслинская 99Д
+7 /351/ 247-53-88
Телефон для экстренной связи:
+7-912-479-1110

Проверка партнера

Для чего и когда нужна проверка партнера?

 

В процессе планирования сделки разумно исследовать деятельность своего потенциального партнера и сравнить реальную юридическую картину с его «рассказом» о бизнесе и гарантиях.

Это минимальная профилактика долговых проблем. Прежде чем принять решение о сотрудничестве, проявляя элементарную предпринимательскую осмотрительность, разумно собрать официальную и доступную информацию о своем предполагаемом партнере.

Какова в действительности юридическая структура его бизнеса, как обычно себя ведет деловой партнер, каковы особенности его бизнеса, расплачивается ли по долгам, с кем спорит (судится) или, наоборот, предпочитает разрешать свои предпринимательские споры, не выводя ситуацию в судебный конфликт и т.д.

 

Проверка партнера актуальна при взыскании долгов.

Если проверка не была проведена до совершения сделки, либо была проведена поверхностно, то анализ бизнеса должника и связанных с ним лиц, становится актуальным уже на этапе планирования взыскания долга и составляет фактическую основу взыскания.

Собранная и проанализированная информация позволяет профессиональным взыскателям определиться со стратегией взыскания и инструментами, ориентироваться в переговорах с должником, чтобы понять, какие возможны варианты развития событий с долговой проблемой, стоит ли вести переговоры или уже пора «включать» юридические инструменты и должник просто тянет время.

 

Юридическая компания LEGAL ADVISER оказывает информационную услугу в рамках Соглашения об информационной поддержке своих Клиентов:

 

Проверка юридического лица и связанных с ним лиц.


Информационная услуга по предоставлению сведений о юридическом лице и связанных с ним лицах содержит следующие блоки информации:

 

  • Данные из официальных источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП:
  1. наименование и организационно-правовая форма организации;
  2. бывшее наименование организации (если менялось);
  3. первичные регистрационные данные (ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, юридический адрес, номера телефонов указанных при регистрации);
  4. сведения о бывших юридических адресах;
  5. ФИО руководителя;
  6. Сведения об учредителях;
  7. Сведения о бывших руководителях и учредителях;
  8. Выписка из ЕГРЮЛ

 

  • Финансовое состояние юридического лица

Анализ финансового состояния организаций по данным бухотчетности (если сдавалась в Росстат)

  • Аффилированность

Связи с другими компаниями и физическими лицами

 

  • Арбитражные дела

Решения судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания

  • Сведения о госконтрактах

Информация об участии юридического лица по сделкам с государственными заказчиками

 

  • Дополнительные сведения об учредителях/руководителях проверяемого юридического лица

Сведения о юридических лицах, где учредитель/руководитель еще выполняют функции единоличного исполнительного органа или имеют долю.


Чтобы заказать услугу, Вы можете нам позвонить, написать электронное письмо или задать вопрос по скайпу.

 

Все материалы по теме долги:  

© LEGALADVISER, юридическая компания, ООО, город Челябинск, 2016. Все права защищены. Любое использование материалов сайта, полностью или в части, включая копирование и цитирование возможно только при обязательной ссылке на источник – сайт www.l-adviser.ru