г. Москва, пр. Андропова, д. 18, стр. 5
БЦ "Лобачевский", 9 эт
г. Челябинск, ул. Каслинская 99Д
+7 /351/ 247-53-88
Телефон для экстренной связи:
+7-912-479-1110
ГлавнаяСтатьиДосье на партнера: как провести профилактику долговых проблем

Досье на партнера: как провести профилактику долговых проблем

Досье на партнера: как провести профилактику долговых проблем
  • Среда, 23 Июль 2014

Проверка потенциальных контрагентов помогает избежать серьезных проблем в бизнесе и становится одной из самых востребованных услуг, отмечают специалисты по долговой безопасности.

 

Прибыльный бизнес не всегда складывается просто и гладко. Нередко вчерашние партнеры становятся «экономическими» врагами. Корпоративные войны, арбитражные споры и взыскание проблемных долгов – это всегда растрата сил, энергии и денег.

 

А потому, еще на этапе планирования сделок, до принятия решения о перечислении денежных средств за услуги или товар, разумно исследовать деятельность потенциального контрагента и сравнить фактическую и юридическую картину с его «рассказом» о наличии товара, бизнесе и гарантиях. Это минимальная профилактика долговых проблем.

 

Собирая официальную и доступную информацию о предполагаемом партнере, важно выяснить какова в действительности юридическая структура его бизнеса, расплачивается ли он обычно по долгам и как предпочитает разрешать конфликты с партнерами.

 

- Чуть меньше месяца назад компания из Нижнего Новгорода заказала нам проверку контрагента из Челябинска, который должен был поставить металлопрокат и уже получил 100% предоплату в размере свыше 1,5 млн. руб., - рассказывает генеральный директор юридической компании LEGAL ADVISER Ульяна Степанова. – Получив деньги, челябинский поставщик «начал вести себя странно» - поставил заказчика перед фактом невозможности поставки товара в срок по оговоренной спецификации, затем предлагая другой товар, потом другие сроки и т.д. Наша проверка показала, что учредитель и генеральный директор челябинского контрагента также владеет другими предприятиями со схожими наименованиями и родом деятельности, причем эти организации являются ответчиками в 52 арбитражных спорах, общая сумма исковых требований по которым составляет более 40 миллионов рублей и во всех делах этими лицами был реализован один и тот же сценарий.

 

Предприятию из Нижнего Новгорода теперь предстоят долгие месяцы судебных разбирательств и обращений к правоохранительным органам. Удастся ли при этом вернуть деньги и когда это произойдет – большой вопрос.

 

Эту и другие похожие ситуации можно было предотвратить, осуществив проверку партнера еще до заключения договора. Специалисты юридической компании LEGAL ADVISER делятся профессиональными секретами и рекомендуют отработанный многолетней практикой алгоритм проверки партнера:

 

- Прежде всего, необходимо проанализировать данные из официальных источников ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Они позволяют установить наименование и организационно-правовую форму компании, совпадает ли фактический адрес с юридическим, проверить сведения о руководителе, учредителях и принадлежащих им компаниях, - поясняет Ульяна Степанова. - Кроме того, важно проверить полномочия руководителя (представителя) компании, исходя из устава (доверенности) юридического лица: выяснить, есть ли ограничения на совершение крупных сделок.

 

Финансовое состояние и аффилированность с другими компаниями и физическими лицами можно проследить по системе «Контур Фокус». Решения судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания и связанные с нею юридические лица проверяются на сайте www.arbitr.ru. Важным этапом проверки также служит анализ СМИ по ключевым запросам и проверка юридических лиц, их учредителей и руководителей по базе данных УФССП.

 

Профессиональные юристы не только составляют подробное фактическое досье на контрагента, но и анализируют собранные данные, уделяя особое внимание маркерам недобросовестности. Специалисты по долговой безопасности отмечают, что проверка партнера становится одной из самых востребованных услуг, позволяя предпринимателям предотвратить миллионные потери от невыполненных обязательств и сэкономить время на судебных тяжбах.

 

- Если же проверка не была проведена до совершения сделки, либо была проведена поверхностно, то анализ бизнеса должника и связанных с ним лиц, становится актуальным уже на этапе планирования взыскания долга, как это случилось с нашим нижегородским клиентом, - отмечает Ульяна Степанова. - В этом случае досье партнера составляет фактическую основу взыскания. Собранная и проанализированная информация позволяет профессиональным взыскателям определиться со стратегией взыскания и инструментами, ориентироваться в переговорах с должником, чтобы понять, какие возможны варианты развития событий с долговой проблемой, стоит ли вести переговоры или уже пора «включать» юридические инструменты и должник просто тянет время.

Материалы по теме:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

© LEGALADVISER, юридическая компания, ООО, город Челябинск, 2016. Все права защищены. Любое использование материалов сайта, полностью или в части, включая копирование и цитирование возможно только при обязательной ссылке на источник – сайт www.l-adviser.ru