г. Челябинск, ул. Каслинская 99Д
+7 /351/ 247-53-88
Телефон для экстренной связи:
+7-912-479-1110
ГлавнаяНовостиВ деле «Нигмаса» усмотрен преступный сговор «топов» Банка Петрокоммерц

В деле «Нигмаса» усмотрен преступный сговор «топов» Банка Петрокоммерц

В деле «Нигмаса» усмотрен преступный сговор «топов» Банка Петрокоммерц
  • Четверг, 12 Март 2015

Бывших членов правления ОАО КБ «Петрокоммерц» Светлану Фридман и Екатерину Фунтову юристы в деле «Нигмаса» считают ответственными за ущерб акционерам Банка в размере 29 миллионов долларов США.

 

Соответствующее сообщение и заявление о преступлениях подано в УВД по Северному Административному округу г. Москвы в декабре 2014г. юридической компанией LEGAL ADVISER, сопровождающей дело на стороне кредиторов, пострадавших при банкротстве «Нигмаса».

 

Изначально крупнейшим реестровым кредитором в деле о банкротстве ООО «Нигмас» значился ОАО КБ «Петрокоммерц» с суммой задолженности в 1,3 млрд. руб., который и выдавал кредиты ГК «Маир». Для списания этих долгов в 2011г. с бездействующим арбитражным управляющим Первухиным и было затеяно банкротство «Нигмаса» (последнего держателя долга), завершить которое пока не удалось из-за эшелонированного сопротивления юристов некоторых кредиторов. Единственный актив банкрота – Верхнесинячихинский завод - был заблаговременно, как считают взыскатели, «выведен» с согласия Банка для целей продажи, минуя процедуру банкротства, в результате чего пока без расчета остаются реальные кредиторы «Нигмаса».

 

Долги же Банка «Петрокоммерц» теперь уже в банкротстве «Нигмаса» снова «кочуют» сомнительным образом: от оффшора к оффшору через уступки прав требования, причем представителем в судебном заседании от имени «Петрокоммерца» (якобы продавца долга) и оффшорной компании (якобы покупателя долга в 1,3 млрд.руб.) является одно и то же лицо.

 

На факт умышленного преступного сговора представителей заемщика и «топов» Банка «Петрокоммерц», по мнению ведущего юриста компании LEGAL ADVISER Евгения Артемова, указывает множество обстоятельств:

 

- Анализ документов показал, что изначально, при выдаче кредита, стоимость обеспечения оказалась почти в девять раз меньше общей суммы кредита. Кроме того, в короткий срок осуществлялись действия по неоднократному переводу долга при непосредственном согласии Банка «Петрокоммерц». Также были выявлены дополнительные соглашения и договоры, подписанные задним числом. Эти и другие факты позволяют говорить о возможном преступном сговоре представителей заемщиков из числа ГК «Маир» и топ-менеджмента Банка «Петрокоммерц».

 

Одна из предполагаемых участниц преступного сговора, экс вице-президент Банка «Петрокоммерц» Светлана Фридман, как следует из сообщений СМИ, была избрана членом правления банка «ФК Открытие». В настоящий момент Банк «Петрокоммерц» находится в стадии присоединения к «ФК Открытие»: ФАС одобрила покупку банком "ФК Открытие" 100% акций "Петрокоммерца" в ноябре 2014г.

 

Между тем, в СМИ циркулирует информация о других проблемных кредитах Банка «Петрокоммерц» в Челябинской области. Сразу два арбитражных суда – Московский и Челябинский – признали ничтожным договор кредитования «Златоустовского металлургического завода» Банком «Петрокоммерц». Кредит на сумму почти 3 млрд. руб., поставивший предприятие на грань банкротства, в день выдачи вернулся на счет компании, аффилированной Банку «Петрокоммерц».

 

«Выводы двух арбитражных судов, сделанные независимо друг от друга, доказывают не только притворность якобы кредитования должника, но и наводят на мысль о криминальной подоплеке всей этой "игры в кредит", если кредит банка вернулся кредитору в тот же день», - сообщает «Российская газета» в публикации от 13.01.2015 г.

 

Юристы LEGAL ADVISER направили обращение на имя председателя Совета директоров «ФК Открытие» Вадима Беляева с предложением инициировать проверку обстоятельств возможного причинения ущерба акционерам и присоединиться в качестве потерпевшего лица к сообщению о преступлениях с возможным участием г-жи Фридман.

 

- Обращение в «ФК Открытие» было отправлено в январе 2015г. вместе с полным текстом заявления и сообщения о преступлениях, поданного нами в УВД. Однако «ФК Открытие», как ранее и Банк «Петрокоммерц», хранит молчание. Ответ на наше обращение до сих пор не поступил, равно как и официальные комментарии. Пока приходится делать вывод о том, что Финансовую корпорацию «Открытие», покупающую Банк «Петрокоммерц», не интересуют последствия сомнительных миллиардных долгов последнего. Такая позиция довольно странно выглядит для правопреемника. Однако я считаю правоохранительным органам нельзя игнорировать интересы пострадавших от этих долгов и сомнительных схем Банка «Петрокоммерц» металлургических предприятий Урала, рядовых предпринимателей и граждан, чьи массовые сокращения сопровождали каждое из банкротств, затевавшихся на основе этих преступных махинаций. Не исключено, что сценарий со Златоустовским заводом Банк "Петрокоммерц" реализовал и в нашем деле, что и надлежит проверить правоохранительным органам в рамках поданного нами заявления. Материал по проверке поданного нами сообщения и заявления о тяжких преступлениях бывших топ-менеджеров Банка «Петрокоммерц» «завис» на проверке в прокуратуре САО г. Москвы с 14 января 2015г. В данный момент мы добиваемся внятного ответа от прокуратуры о том, когда материал будет возвращен в отдел полиции УМВД САО г. Москвы, чтобы мы могли с ним ознакомиться, - сообщила генеральный директор юридической компании LEGAL ADVISER Ульяна Степанова.

Материалы по теме:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

© LEGALADVISER, юридическая компания, ООО, город Челябинск, 2015-2019г. Все права защищены. Любое использование материалов сайта, полностью или в части, включая копирование и цитирование возможно только при обязательной ссылке на источник – сайт www.l-adviser.ru